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SER PRESTANOMBRES ES DELITO?
- Consulta : 282529
- Autor : raul espacio
- Publicado : Martes 09 de Mayo de 2017 00:20 desde la IP: 189.136.127.67
- Tipo de Usuario :
- Visitas : 3,173
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AutorConsulta
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Publicado el Martes 09 de Mayo de 2017
Hola. Buen día. El simple hecho de prestar mi nombre para aparecer como dueño de una SA de CV constituye un delito? Aún si las actividades y recursos sean lícitos? Lo que pasa es que los verdaderos dueños tienen problemas fiscales con sus empresas en el DF y por eso quieren abrir nuevas compañías para no aparecer ellos. Muchas gracias por sus atenciones.
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AutorConsulta
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AutorRespuesta No: 394181
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Fecha de respuesta: Martes 09 de Mayo de 2017 17:25 2017-05-09 17:25 desde IP: 187.199.125.193
raul espacio:
Usted es autor directo y también cómplice en diversos delitos fiscales por los que usted tendrá que responder. Entre esos delitos el principal es el de fraude fiscal y el de encubrimiento.
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Autor
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AutorRespuesta No: 394195
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Fecha de respuesta: Miércoles 10 de Mayo de 2017 06:41 2017-05-10 06:41 desde IP: 201.102.207.227
Distinguido consultante: La sociedad mercantil o sociedad comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que ésta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Por esto, como toda sociedad, son entidades a los que la ley reconoce personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que, contando también con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común. Existen diversas sociedades en unas todos ponen capital y en otras unos aportan su experiencia y otros el capital etc No es un delito pertenecer a una sociedad pero si estas por x circunstancias adeudan impuestos, o dinero hoy en día pueden responder los socios, ahora con las reformas legales ya se pueden castigar los delitos cometidos por las sociedades mercantiles. Es común que los empresarios no quieran aparecer como socios o accionistas, no para delinquir si no porque asi conviene a sus intereses, cuando labore en la unidad de inteligencia financiera, vimos casos similares jamás se defraudo al fisco, ni se blanqueo capital cada caso era único y especial. Por lo que considero que su abogado debe platicar con su patrón y determinar de qué se trata y reconocer si existe un riesgo En caso de que quiera ampliar mi comentario quedo a sus órdenes en la red en mis paginas estoy como tu amigo abogado o en mi correo tu amigo abogado a rroba yah oo. com o por whatsat app 55 49 87 21 73
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Autor
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AutorRespuesta No: 394203
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Fecha de respuesta: Miércoles 10 de Mayo de 2017 12:17 2017-05-10 12:17 desde IP: 187.199.125.193
tuamigoabogado:
De conformidad con la narrativa de la consulta, existen delitos de fraude fiscal porque el consultante textualmente anotó que:
"…El simple hecho de prestar mi nombre para aparecer como dueño…"
Y si usted laboró en "la unidad de inteligencia financiera" debió de haber realizado un pésimo trabajo, cuenta habida que pasó por alto que cada persona es responsable del pago de sus impuestos acumulados, de tal manera que si esos ingresos aparecen dispersos por aparentar que son atribuibles a diversos causantes cuando en realidad son propiedad de uno solo, ciertamente que existe un fraude fiscal al simular lo que es inexistente para evitar que se acumulen los ingresos de una sola persona a efecto de evitarle pagar correctamente las mayores cantidades que le implica la acumulación.
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Autor
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AutorRespuesta No: 394204
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Fecha de respuesta: Miércoles 10 de Mayo de 2017 12:19 2017-05-10 12:19 desde IP: 187.199.125.193
ADDENDUM
tuamigoabogado:
De conformidad con las leyes fiscales, a mayo ingreso acumulado, es mayor la tasa porcentual de los impuestos a pagar.
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Autor