tuamigoabogado:

De conformidad con la narrativa de la consulta, existen delitos de fraude fiscal porque el consultante textualmente anotó que:

"…El simple hecho de prestar mi nombre para aparecer como dueño…"

Y si usted laboró en "la unidad de inteligencia financiera" debió de haber realizado un pésimo trabajo, cuenta habida que pasó por alto que cada persona es responsable del pago de sus impuestos acumulados, de tal manera que si esos ingresos aparecen dispersos por aparentar que son atribuibles a diversos causantes cuando en realidad son propiedad de uno solo, ciertamente que existe un fraude fiscal al simular lo que es inexistente para evitar que se acumulen los ingresos de una sola persona a efecto de evitarle pagar correctamente las mayores cantidades que le implica la acumulación.