Rosalba, no obstante tu descortés comentario permíteme decirte que mi respuesta de ninguna manera son suposiciones, simplemente utilice lenguaje más coloquial y menos legal, pero en fin, atendiendo a lo que te interesa  te dejo el enlace donde puedes leer el documento que consta de 72 fojas de la acusación completa, detallada y sustentada que el Gobierno de los EEUU utilizó en contra de la Empresa.

"//es.scribd/doc/78786408/Mega-Indictment">h t t p : / / e s . s c r i b d . c o m / d o c / 7 8 7 8 6 4 0 8 / M e g a – I n d i c t m e n t  (minúsculas sin espacios)

seguramente una vez analizado podrás entablar una seria convesación con alguien versado en el tema.