Tradicional Foro de consultas


   

 
Buscar respuesta No.:

  • Consulta : 131389
  • Autor : LicVelazquez
  • Consultas en Foro: 6
  • Respuestas en Foro: 1006
  • Vox Populi: Política: Derecho: Anecdotario:
  • Cafes:
  • Visitas a mi oficina: 5556
  • : 0 %
  • : 0 %
Recomienda esta respuesta a un amigo
  • Autor
    Respuesta No: 246263

  • LicVelazquez
    ABOGADO ADMINISTRATIVO


    (Visita mi oficina)

    Recibir dinero en efectivo es absolutamente legal.

    Existen en México algunas disposiciones que imponen a quienes ingresan a territorio nacional, la obligación de declarar divisas en exceso de determinados límites.

    Por otra parte, también existen disposiciones legales que imponen a ciertas instituciones financieras la obligación de reportar operaciones en efectivo que puedan resultar inusuales o sospechosas, todo ello dentro del marco de medidas disuadentes del lavado de dinero.

    Asimismo existen disposiciones de tipo fiscal tendientes a evitar la evasión impositiva, como la Ley del Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo, que busca anticipar el pago de un tributo considerando que tales depositos forman parte de ingresos gravables y acreditables conforme a la Ley del Impuesto Sobre La Renta.

    Si Usted usualmente no realiza operaciones ordinarias de depositos de efectivo por cantidades similares a las que menciona, lo más probable es que si Usted decide depositar el precio de la compraventa en su Banco, éste reporte la operación a la Secretaría de Hacienda, como lo hace rutinariamente con infinidad de depositos. Sin embargo eso no quiere decir que Hacienda le vaya iniciar una investigación o una imación de delito alguno, porque del global de operaciones que se le reportan, unas cuantas resultan seleccionadas para investigar y porque además Usted tendrá forma de comprobar e identificar plenamente la fuente de los recursos depositados.

    Le recomiendo, no obstante, pedir al Notario que de fe y haga constar en el clausulado de la operación, que el comprador hace entrega en el momento de la firma de la cantidad en efectivo, ya sea como pago parcial o total del precio convenido.

    Saludos cordiales.