Estado de Referencia: Jalisco
Hola buen día, desde hace como 8 meses trabajo para un pseudo financiera, que cobra altísimos intereses por sus productos,es una SA de CV ( créditos para negocios ) yo soy el encargado de la facturación, pero pues llevamos dos carteras diferentes la GLOBAL por así decirlo y la fiscal que es de donde saco la facturación y los depósitos para bancos, entonces al puro tanteo evaden como el 70% de las ganancias reales ( que es como medio millon de pesos )osea solo se factura un 30% del total.( como 200 mil pesos ) Mi pregunta que pasaría si hacienda se entera de esto ? o alguna otra entidad ? esto sin contar que tienen trabajando a indocumentados venezolanos

Si tu no formas parte del órgano de administración, accionista y/o comisario de la empresa no tienes de que preocuparte. Si en dado momento la autoridad fiscal se percata de la defraudación fiscal que esta cometiendo la empresa le va fincar créditos fiscales con actualización, multa, recargos y demás. Un extranjero no puede trabajar sin el permiso que otorga el Instituto Nacional de Migracion, si la autoridad se da cuenta deportaran a los extranjeros y multaran fuertemente a la empresa. Te recomiendo que revises si estas dado de alta en el IMSS con tu salario real, ya que puede suceder lo mismo. Saludos.