Tradicional Foro de consultas


   

 
Buscar respuesta No.:

FACTURAS APOCRIFAS EN JUICIO MERCANTIL

  • Consulta : 133233
  • Autor : IAASA
  • Publicado : Sábado 17 de Diciembre de 2011 23:30 desde la IP: 201.137.62.68
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 4,073
Recomienda esta consulta a un amigo
  • Autor
    Consulta

  • IAASA
    USUARIO REGISTRADO

    SI DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO MERCANTIL, UNA DE LAS PARTES, PARA PRETENDER PROBAR UN PRESUNTO PERJUICIO, PRESENTA FACTURAS QUE SE ACREDITA QUE NO CORRESPONDEN A EROGACIONES DERIVADAS DEL SUPUESTO DAÑO, ¿LA PARTE QUE LAS PRESENTA INCURRE EN ALGÚN TIPO DE FRAUDE, YA SEA PROCESAL O GENÉRICO?

     

Debe estar registrado para contestar. Registrate aquí



  • Autor
    Respuesta No: 252644

  • IAASA
    USUARIO REGISTRADO


    (Resumen de Actividades)

    Bueno, veo que esta pregunta la han visto varios foristas, pero ninguno supo la respuesta, esperemos que pronto alguno de los Ilustres, nos pueda iluminar con su sabia respuesta



  • Autor
    Respuesta No: 252645

  • Juslex
    ABOGADO CIVIL


    (Visita mi oficina)

    EN el momento de la admision de pruebas, o bien cuando desahogues la vista, tienes que impugnar los documentos de falsos y ofrecer como pruebas periciales encaminadas a probar su falsedad, de lo contrario, si no haces mencion de la impugnacion de documentos el juez te tendra por conforme con esas pruebas y estaras a lo que se pruebe con ellas, por lo tanto, te sugiiero que las impugnes y desahogues las periciales.



  • Autor
    Respuesta No: 252657

  • IAASA
    USUARIO REGISTRADO


    (Resumen de Actividades)

    Apreciable Juslex, gracias por su amable respuesta, epro no va por ahí el asunto, reconozco que me falto ser mas claro, por lo que aclarando el punto, las facturas si son originales, pero los insumos descrito en ellas no corresponden a los gastos que se pretenden probar con ellas, sino que corresponden a otro tipo de gastos, e incluso corresponden a otros periodos distintos a los del supuesto gasto, van desde los 20 días hasta 4 meses despues de haberse realizado el supuesto gasto.

    Vamos, se trata de un caso en que la parte actora se comprometió a construir una serie de muros de una obra determinada, SIN acabados (existe contrato), la parte acusada se niega a pagarle el total de lo pactado, argumentando que ella tuvo que gastar una cantidad mayor a esa, para poder terminar las paredes en comento, pero los materiales descritos en las facturas corresponden a los acabados de las paredes y, con ello pretenden confundir al juez. Yo realicé una pericial en ingeniería, con la que demostré  que los materiales consignados en las facturas en cuestión NO corresponden a los materiales necesariamente requeridos para cosntruir una pared, como pudieran ser, cemento, arena, tabiques, etc, sino mas bien son para recubrir esas paredes, pues se trata de yeso, pintura y pastas, calro, como el perito de la otra parte decía que si correspondían, intervino un tercero en discordia, cuyo peritaje coincidió con el mio, una vez demostrado, el juez resolvió con base en el dictamen del tercero al ser coincidente conel mio, resuelve en favor de mi cliente que la restitución que alegaba la demandada no procedía y por lo tanto el adeudo debía pagarse.

    La pregunta es: quién presentó dichas facturas, ¿incurre en algún delito?.



  • Autor
    Respuesta No: 252716

  • Ochoa, Donis S.C.
    ABOGADO ADMINISTRATIVO


    (Visita mi oficina)

    Podría encuadrar en fraude procesal, pero además le recomiendo que con esas facturas realice una denuncia en la página electrónica del SAT, para que esta autoridad realice una compulsa y verifique si se han pagado los impuestos correspondientes, igual y se ganaron una auditoría gratis o cuando menos una revisión de gabinete.



  • Autor
    Respuesta No: 252774

  • garovalo
    ABOGADO CIVIL


    (Visita mi oficina)

    no es fraude... es tentativa de fraude... ya que no se obtuvo la ilicita ganancia hasta el final del proceso... lean el contendio del delito de fraude... y cuales son las dispocisiones comunes... recuerden siempre  cual es el interes juridico tutelado....



  • Autor
    Respuesta No: 252981

  • IAASA
    USUARIO REGISTRADO


    (Resumen de Actividades)

    Muchas gracias a los foristas Ochoa, Donis y a Garovalo; despues de echarle una "buena leída", y espero haberlo entendido bien, al tema de fraude en el Código Penal, me queda claro que si se trata de tentativa de fraude procesal, ahora me surgen las dudas siguientes; si se presenta la denuncia correspondiente, ¿es necesario hacerlo a través de promoción en el juzgado correspondiente solictando que se de vista al MP adscrito a dicho juzgado, o es mejor hacerlo directamente en el Bunker?, ¿Vale la pena presentar dicha denuncia o acabará en una resolución más de "No Ejercicio de la acción penal", si la sentencia finalmente no fuera favorable a quién ingreso dichas facturas. ¿y que pasaría si la sentencia el fuera favorable gracias a esa "prueba"?

     

    Saludos y agradeciendo de antemano sus nobles aportes!



Para responder consultas en el Foro deberá iniciar sesión