Estado de Referencia: Distrito Federal
Hola, mi pregunta es, a un amigo lo convencieron de que fuera socio de otra persona, en una s,a de cv, este quedo como representante legal , abrió cuentas de banco y se dio de alta ante el Sat, el otro dizque amigo, nunca lo acompaño, y sólo recibió los cheques firmados y los tomes de los bancos, de repente el otro amigo que no funde en la sociedad, se desaparece, y mi amigo que ahora se sí te en desesperación encuentra que han estado haciendo uso de las cuentas y de los cheques. Mi primera pregunta, eso es lavado de dinero? 2.- conforme el artículo 400 bis que dice por interpósita persona, quiere decir que lo puede denunciar al que a hecho los malos manejos, y tercero como se puede defender, si lo acusan de ese delito, gracias y espero sus comentarios
