Hola y Buen día. Agradezco su amable apoyo. con el objetivo de verificar cual es mi Condición y que es lo que me recomiendan.
Pertenezco a una Asociación Civil la cual fue creada para dar el mantenimiento y seguridad a la colonia en la que vivo. Soy el Tesorero y la situación es la siguiente:
1.-No hay una relación cordial con la presidenta de la Asociación, la Secretaria y yo.
2-.Actualmente se está dando de alta la Asociación con Un Notario Público y nos encontramos en el proceso de que se entregue el Acta constitutiva.
3.-Por problemas de cordialidad entre los miembros del actual comité se convocó a junta y se decidió nombrar a un nuevo comité.
4.-Como tesorero tengo en mi cuenta las aportaciones que todos los colonos han hecho desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de Agosto del 2013.
5.-El nuevo comité y el anterior me solicitan que entregue el dinero, pero como aún no existe la persona Moral. Me piden que lo entregue en una cuenta que abrirá la nueva administración a nombre de ellos, o en su defecto a nombre de la ex-presidenta de la Asociación. Aclaro y este es el punto que a mí no me concuerda pero agradezco su amable apoyo.
Entonces me preocupan varias cosas. Al no tener el acta constitutiva no se ha podido realizar el alta ante Hacienda. Al no existir el Alta ante Hacienda (RFC). No es posible crear una cuenta bancaria a nombre de la Persona Moral. Que desde mi punto de vista es a quien yo debo de entregar el dinero que los colonos me entregaron. O en su defecto debo de entregar de forma personal a cada colono?
Me preocupa también que el dinero se encuentra en mis cuentas de banco, Por lo que entonces yo estaría alentando el delito de evasión fiscal ya que al conocer yo que existe una asociación (supuestamente sin fines de lucro). Estoy infringiendo en el delito de complicidad y evasión fiscal .
Pueden ser mis cuentas sean monitoreadas por hacienda y en años futuros se me requiera por parte de hacienda para identificar o aclarar la pertenencia o los movimientos de dicho dinero, que si bien la cantidad no es muy alta son 160,000 M.N. aproximadamente.
No estoy seguro pero creo que por las diferencias que tengo con la Presidenta de la Colonia ella quiera demandarme por: abuso de confianza, fraude y demás, Que se castigan con Prisión. Es posible que ella me pueda demandar por dichos delitos o por algún Otro? Ya que consta en actas de la Asociación que me han requerido el dinero y me eh negado a entregarlo. Mi punto siempre ah sido, Entrego el dinero si y solo si es a nombre de una cuenta bancaria que pertenezca a la Persona Moral que se representa en el acta constitutiva. O en su defecto regreso a cada persona el dinero que me encomendó?
Si bien la razón me indica que entregar el dinero, a alguien que no sea la colonia(Persona Moral) o a cada persona que me lo entrego, es incorrecto. La Presidente de la colonia dice que al ser ella la apoderada legal de la colonia ella me puede demandar por incumplimiento de lo acatado en las asambleas generales de la Asociación Civil. Con ello demandarme por fraude, abuso de confianza, etc.
Por otro lado Se encuentra ya vigente la ley anti lavado y en ella se indica que las asociaciones civiles serán monitoreadas, ya que han sido causal de la mayor parte de lavado de dinero en el País. Me preocupa que al haber yo recibido el dinero de los colonos de forma física, no por transferencias electrónicas, en un futuro no tengo con que comprobar que los colonos me dieron el dinero de forma legal, Hicimos recibos de pago pero ninguno de ellos es un recibo de pago que cuente con RFC ya que la colonia no se encontraba ni se encuentra actualmente dada de Alta Ante Hacienda, Los recibos son papeles que cuentan con el nombre y el número de casa que hizo el pago. Pero ninguno de ellos es un recibo que cuente con los reglamentos de hacienda.
Entonces me preocupa estar evadiendo al fisco e incurrir en sospechas por la ley antilavado.
Agradezco mucho su ayuda su tiempo y consejo.
