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PETICIóN DE UN JUEZ

  • Consulta : 116113
  • Autor : jcabucio_NR
  • Publicado : Viernes 10 de Junio de 2011 12:08 desde la IP: 200.33.74.37
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 4,105
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  • Autor
    Consulta
  • Publicado el Viernes 10 de Junio de 2011

    jcabucio_NR
    NO REGISTRADO

    Estado de Referencia: Distrito Federal

    Como parte de las pruebas aceptadas por el juez, se ordeno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores enviar información total de un periodo de tiempo para un determinado usuario financiero.

    Se rindió el informe pero existen faltantes de información 50% aprox a pesar de que la CNBV establece que es toda la que existe..., hay pruebas de movimientos (bouchers originales) no resportados en dicho informe, hay algún mecanismo para obligar a los bancos a proporcionar la totalidad de transacciones ??

    saludos

     

  • Autor
    Consulta

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