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UNA A.C. PUEDE SER OBJETO DE LABADO DE DINERO

  • Consulta : 118153
  • Autor : contacto_NR
  • Publicado : Viernes 01 de Julio de 2011 12:14 desde la IP: 187.133.117.108
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 4,215
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  • Autor
    Consulta

  • contacto_NR
    NO REGISTRADO

    Estado de Referencia: Jalisco

    Hola Buen día:

    Estamos interesados en ayudar a los familiares que tengan dentro de su familia un niño en fermo de sindrome de down, y hace unos días recibimos una propuesta de unos vecinos que integraron un Club en los Estados Unidos de Norte America y nos comentan que tienen interes en apoyar con aportaciones economicas la propuesta que tenemos pero para ello nos piden  que estemoso constituidos legamento como A.C., los requisitos los investigue y mas o menos los tenemos pero me surge lal duda si esta A.C. pudiera ser blanco de labado de dinero? y si la respuesta es positiva, me interesaria Saber Que podemos aser para prevenir o que eso no pase?.

     

    ATT: LILIANA PONCE

    Espero y alguien me pueda ayudar gracias.

     

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